Brug for en ny søgning?

Hvis du ikke fandt hvad du søgt, så prøv en ny søgning!

Nye hvidvaskkrav er trådt i kraft og omfatter især leasingselskaber

Nyhed

Hvis du driver et finansielt leasingfirma med biler, vil din virksomhed være omfattet af nye krav med effekt fra 1. januar 2021. Alle virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens regler og som er [...]

2021-02-22T12:53:13+01:0022/02/2021|Tags: , , |

Juraklumme: Når et leasingselskab granskes for procedurer mod hvidvask

Nyhed

Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion hos en af Danmarks større udbydere af leasingbiler. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheder, der er omfattet af hvidvaskningslovens [...]

2019-10-07T13:59:15+02:0007/10/2019|Tags: , , |

Direktiv for hvidvask: Sådan kan det ramme leasingbranchen

Nyhed

EU indskærper reglerne til at bekæmpe hvidvaskning, og det får betydning for en lang række danske virksomheder. Inden for autobranchen er det udbydere af finansiel leasing, som kan komme i søgelyset. Det sker som [...]

2019-07-16T10:50:23+02:0015/04/2019|Tags: , , |

Kontantforbuddet var i fokus på kurser i loven om hvidvask

Nyhed

Reglerne om, at en bilforhandler ikke må modtage mere end 49.999 kroner kontant i en bilhandel, volder udfordringer. Særligt for forhandlere, som eksporterer biler. Derfor kredsede sidste uges kurser om hvidvaskloven i Glostrup og [...]

2019-03-25T14:34:24+01:0025/03/2019|

Hvidvasklov kan ramme især leasingselskaber med biler

Nyhed

”Hvidvask” blev udråbt som årets ord i 2018. Store avisoverskrifter satte nemlig ordet på næsten alles læber. I takt med, at sagerne har rullet, er myndighedernes fokus på brud på hvidvaskloven intensiveret. Der [...]

2019-07-16T10:51:02+02:0025/02/2019|Tags: , , |

Kursus i hvidvask i Kolding og Glostrup

Nyhed

Indhold For tiden er hvidvaskloven et emne, som tager overskrifter. Mange tror, at spørgsmål om hvidvask kun er relevant i forhold til banker og finansieringsselskaber, men det rækker videre. Der er en række krav, [...]

2019-02-18T13:47:46+01:0018/02/2019|

Adgang til betaling begrænses i motorekspeditioner 

Nyhed

Fra 1. juli bliver det sværere at betale for varer og ydelser i motorekspeditionerne. Det fortæller Motorstyrelsen på sin hjemmeside.   Når Motorstyrelsen begrænser de varer og ydelser, der kan betales for i motorekspeditionerne, så [...]

2021-06-28T12:47:49+02:0028/06/2021|Tags: , , , , , |

Snart må du kun modtage 19.999 kr. i kontanter

Nyhed

Fra 1. juli må erhvervsdrivende højest modtage 19.999 kr. i kontanter. AutoBranchen Danmark har kritiseret forslaget under høringsprocessen. Folketinget har vedtaget, at det fra 1. juli kun er tilladt for erhvervsdrivende at modtage [...]

2021-06-14T13:19:07+02:0014/06/2021|
Go to Top