Brug for en ny søgning?

Hvis du ikke fandt hvad du søgt, så prøv en ny søgning!

Få styr på overholdelse af hvidvaskloven

Begivenhed

Er du ny leasingvirksomhed, eller overvejer du at gå ind i branchen? Eller har du været det længe, men synes det med hvidvaskregler er lidt svært, eller vil du bare holdes opdateret på den [...]

2021-09-02T08:16:23+02:0002/09/2021|

Få styr på overholdelse af hvidvaskloven

Begivenhed

Er du ny leasingvirksomhed, eller overvejer du at gå ind i branchen? Eller har du været det længe, men synes det med hvidvaskregler er lidt svært, eller vil du bare holdes opdateret på den [...]

2021-09-02T08:12:50+02:0002/09/2021|

Nye hvidvaskkrav er trådt i kraft og omfatter især leasingselskaber

Nyhed

Hvis du driver et finansielt leasingfirma med biler, vil din virksomhed være omfattet af nye krav med effekt fra 1. januar 2021. Alle virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens regler og som er [...]

2021-02-22T12:53:13+01:0022/02/2021|Tags: , , |

Juraklumme: Når et leasingselskab granskes for procedurer mod hvidvask

Nyhed

Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion hos en af Danmarks større udbydere af leasingbiler. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheder, der er omfattet af hvidvaskningslovens [...]

2019-10-07T13:59:15+02:0007/10/2019|Tags: , , |

Direktiv for hvidvask: Sådan kan det ramme leasingbranchen

Nyhed

EU indskærper reglerne til at bekæmpe hvidvaskning, og det får betydning for en lang række danske virksomheder. Inden for autobranchen er det udbydere af finansiel leasing, som kan komme i søgelyset. Det sker som [...]

2019-07-16T10:50:23+02:0015/04/2019|Tags: , , |

Kontantforbuddet var i fokus på kurser i loven om hvidvask

Nyhed

Reglerne om, at en bilforhandler ikke må modtage mere end 49.999 kroner kontant i en bilhandel, volder udfordringer. Særligt for forhandlere, som eksporterer biler. Derfor kredsede sidste uges kurser om hvidvaskloven i Glostrup og [...]

2019-03-25T14:34:24+01:0025/03/2019|

Hvidvasklov kan ramme især leasingselskaber med biler

Nyhed

”Hvidvask” blev udråbt som årets ord i 2018. Store avisoverskrifter satte nemlig ordet på næsten alles læber. I takt med, at sagerne har rullet, er myndighedernes fokus på brud på hvidvaskloven intensiveret. Der [...]

2019-07-16T10:51:02+02:0025/02/2019|Tags: , , |

Kursus i hvidvask i Kolding og Glostrup

Nyhed

Indhold For tiden er hvidvaskloven et emne, som tager overskrifter. Mange tror, at spørgsmål om hvidvask kun er relevant i forhold til banker og finansieringsselskaber, men det rækker videre. Der er en række krav, [...]

2019-02-18T13:47:46+01:0018/02/2019|
Go to Top