Hvidvasklov

Nye hvidvaskkrav er trådt i kraft og omfatter især leasingselskaber

Nyhed

Hvis du driver et finansielt leasingfirma med biler, vil din virksomhed være omfattet af nye krav med effekt fra 1. januar 2021. Alle virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens regler og som er [...]

2021-02-22T12:53:13+01:0022/02/2021|Tags: , , |

Juraklumme: Når et leasingselskab granskes for procedurer mod hvidvask

Nyhed

Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion hos en af Danmarks større udbydere af leasingbiler. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheder, der er omfattet af hvidvaskningslovens [...]

2019-10-07T13:59:15+02:0007/10/2019|Tags: , , |

Trods bøde på 280.000 kr.: Bilforhandler vinder på principielt område

Nyhed

Kan man lave flere handler med biler med samme kunde i løbet af den samme dag uden at bryde reglen om kontantbetaling i forhold til hvidvaskloven? Nej, mener Bagmandspolitiet (SØIK). Jo, har en unavngiven [...]

2019-07-16T10:50:21+02:0029/04/2019|Tags: , , |

Direktiv for hvidvask: Sådan kan det ramme leasingbranchen

Nyhed

EU indskærper reglerne til at bekæmpe hvidvaskning, og det får betydning for en lang række danske virksomheder. Inden for autobranchen er det udbydere af finansiel leasing, som kan komme i søgelyset. Det sker som [...]

2019-07-16T10:50:23+02:0015/04/2019|Tags: , , |

Hvidvasklov kan ramme især leasingselskaber med biler

Nyhed

”Hvidvask” blev udråbt som årets ord i 2018. Store avisoverskrifter satte nemlig ordet på næsten alles læber. I takt med, at sagerne har rullet, er myndighedernes fokus på brud på hvidvaskloven intensiveret. Der [...]

2019-07-16T10:51:02+02:0025/02/2019|Tags: , , |
Go to Top