Gå til indhold
AutoBranchen Danmark
  • AutoBranchen Danmark
  • Bilforhandler
  • Eftermarked
    • Bliv medlem
    • Log ind
    • AutoBranchen Danmark
      • Nyheder
      • Politik
      • Bæredygtighed
      • Kurser & events
      • Medlemskab
      • Fordelsaftaler
      • Om os
    • Bilforhandler
      • Juridisk rådgivning
      • Forretningsrådgivning
      • Uddannelse
      • Skabeloner & guides
    • Eftermarked
      • Forretningsrådgivning
      • Autotaks
      • KS 2000
      • Uddannelse
      • Skabeloner & guides
    • Bliv medlem
    • Log ind

    Hvidvasklov

    22. januar 2024

    Pas på: Slappe hvidvask-procedurer kan give store bøder

    Et stort leasingselskab har fået ikke mindre end 14 påtaler med udgangspunkt i Hvidvaskloven. AutoBranchen Danmark opfordrer til at få skrevet regler og procedurer om hvidvask ned og til at sikre, at personalet er uddannet.

    15. januar 2024

    Kontantforbuddet strammes igen

    Regeringen er på vej med endnu en stramning af hvidvaskloven. Bliver lovforslaget vedtaget, vil det fra 1. marts blive forbudt at modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover.

    22. februar 2021

    Nye hvidvaskkrav er trådt i kraft og omfatter især leasingselskaber

    Hvis du driver et finansielt leasingfirma med biler, vil din virksomhed være omfattet af nye krav med effekt fra 1. januar 2021. Alle virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens regler og som er under Finanstilsynets tilsyn, er underlagt det nye indberetningskrav, der fremgår af en nylig udstedt bekendtgørelse.

    7. oktober 2019

    Juraklumme: Når et leasingselskab granskes for procedurer mod hvidvask

    Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion hos en af Danmarks større udbydere af leasingbiler. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheder, der er omfattet af hvidvaskningslovens regelsæt.

    29. april 2019

    Trods bøde på 280.000 kr.: Bilforhandler vinder på principielt område

    Kan man lave flere handler med biler med samme kunde i løbet af den samme dag uden at bryde reglen om kontantbetaling i forhold til hvidvaskloven? Nej, mener Bagmandspolitiet (SØIK). Jo, har en unavngiven bilforhandler fastholdt, der ikke mener, det bryder hvidvaskningslovens § 5 om kontantforbuddet.

    15. april 2019

    Direktiv for hvidvask: Sådan kan det ramme leasingbranchen

    EU indskærper reglerne til at bekæmpe hvidvaskning, og det får betydning for en lang række danske virksomheder. Inden for autobranchen er det udbydere af finansiel leasing, som kan komme i søgelyset. Det sker som del af lovforslaget L 205, som udspringer af det femte hvidvaskdirektiv, der skal implementeres i dansk ret senest 10. januar 2020.

    25. februar 2019

    Hvidvasklov kan ramme især leasingselskaber med biler

     ”Hvidvask” blev udråbt som årets ord i 2018. Store avisoverskrifter satte nemlig ordet på næsten alles læber. I takt med, at sagerne har rullet, er myndighedernes fokus på brud på hvidvaskloven intensiveret.

    Som medlem af AutoBranchen Danmark får du og din virksomhed adgang til support og viden, som styrker din forretning og giver dig tid til det, der er vigtigst, nemlig at servicere dine kunder, sælge flere biler og fastholde kunderne.

    Når du som forbruger køber bil fra et medlem af AutoBranchen Danmark, er du sikker på en ordentlig handel. For at blive medlem i brancheorganisationen, skal forhandleren nemlig have ordnede forhold og en god og veldrevet forretning.

    Genveje

    • Bliv medlem
    • Kontakt en medarbejder
    • Bilsalgstal
    • Autotaks
    • Fordelsaftaler
    • Tilmeld dig vores nyhedsbreve
    • Publikationer
    • AutoBranchens ArbejdsgiverForening
    • Cookie- og privatlivspolitik

    Kontakt

    Langebrogade 3b, stuen
    1411 København K

    Telefon: 33314555

    Telefontid:
    Mandag til torsdag: kl. 9-16
    Fredag: kl. 9-15.30

    E-mail: info@abdk.dk


    Autotaks support: 33251433
    Mandag til torsdag: kl. 8-15.30
    Fredag: kl. 8-15

    Følg os