Et stort leasingselskab har fået ikke mindre end 14 påtaler med udgangspunkt i Hvidvaskloven. AutoBranchen Danmark opfordrer til at få skrevet regler og procedurer om hvidvask ned og til at sikre, at personalet er uddannet.
Regeringen er på vej med endnu en stramning af hvidvaskloven. Bliver lovforslaget vedtaget, vil det fra 1. marts blive forbudt at modtage kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover.
Hvis du driver et finansielt leasingfirma med biler, vil din virksomhed være omfattet af nye krav med effekt fra 1. januar 2021. Alle virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens regler og som er under Finanstilsynets tilsyn, er underlagt det nye indberetningskrav, der fremgår af en nylig udstedt bekendtgørelse.
Finanstilsynet var i april 2019 på inspektion hos en af Danmarks større udbydere af leasingbiler. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheder, der er omfattet af hvidvaskningslovens regelsæt.
Kan man lave flere handler med biler med samme kunde i løbet af den samme dag uden at bryde reglen om kontantbetaling i forhold til hvidvaskloven? Nej, mener Bagmandspolitiet (SØIK). Jo, har en unavngiven bilforhandler fastholdt, der ikke mener, det bryder hvidvaskningslovens § 5 om kontantforbuddet.
EU indskærper reglerne til at bekæmpe hvidvaskning, og det får betydning for en lang række danske virksomheder. Inden for autobranchen er det udbydere af finansiel leasing, som kan komme i søgelyset. Det sker som del af lovforslaget L 205, som udspringer af det femte hvidvaskdirektiv, der skal implementeres i dansk ret senest 10. januar 2020.
”Hvidvask” blev udråbt som årets ord i 2018. Store avisoverskrifter satte nemlig ordet på næsten alles læber. I takt med, at sagerne har rullet, er myndighedernes fokus på brud på hvidvaskloven intensiveret.